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浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議公告

 本公司及董事會全體保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
  特別提示:
 
  1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
 
  一、會議召開和出席情況
 
  (一)會議召開時間:
 
  現場會議召開時間:2014616日(星期一)下午14:00
 
  (二)現場會議召開地點:湖州市吳興區八里店久立特材三樓會議室
 
  (三)會議召集人:公司第三屆董事會
 
  (四)會議召開方式:本次股東大會採取現場投票的方式
 
  (五)現場會議主持人:周志江先生
 
  (六)本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
 
  二、會議出席情況
 
  (一)出席會議的總體情況
 
  參加本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委託代理人共3人,代表有表決權的股份數額186,850,349股,占公司總股份數的59.89%
 
  (二)公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議,國浩律師(杭州)事務所律師列席了本次股東大會進行見證,並出具了法律意見書。
 
  三、議案審議表決情況
 
  本次股東大會按照會議議程審議了議案,並採用現場記名投票的方式進行了表決。
 
  審議表決結果如下:
 
  1、審議通過《關於公司變更可轉債募集資金投資項目實施主體的議案》
 
  表決結果:
 
  同意186,850,349股,同意股數占出席會議有表決權股份總數的100%
 
  反對0股,反對股數占出席會議有表決權股份總數的0%
 
  棄權0股,棄權股數占出席會議有表決權股份總數的0%
 
  四、律師出具的法律意見
 
  本次股東大會由國浩律師(杭州)事務所王錦秀、阮曼曼律師見證,並出具了《法律意見書》,認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定,本次股東大會所通過的決議為合法、有效。
 
  五、備查文件
 
  1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議。
 
  2、國浩律師事務所關於浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次臨時股東大會法律意見書。
 
  特此公告。
 
  浙江久立特材科技股份有限公司
 
  董事會
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