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漳州片仔癀藥業股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
  重要內容提示:
 
  ·本次會議是否有否決提案的情況:無。
 
  ·本次股東大會是否有變更前次股東大會決議的情況:無。
 
  一、會議召開和出席情況
 
  (一)漳州片仔癀( 76.47 , 0.00 , 0.00% )藥業股份有限公司(下稱“公司”)2014年第二次臨時股東大會(下稱“本次會議”)現場會議於2014616日(星期一)下午2:30在公司片仔癀大廈二十四樓會議室召開;網絡投票於201406169:30—11:3013:00—15:00通過上海證券交易所[微博]交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平台進行。
 
  (二)出席會議的股東和代理人人數(包括網絡和非網絡方式),所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例。
 
  出席會議的股東和代理人人數
 
  34
 
  所持有表決權的股份總數(股)
 
  106357486
 
  占公司有表決權股份總數的比例(%
 
  66.11
 
  通過網絡投票出席會議的股東人數
 
  31
 
  所持有表決權的股份數(股)
 
  10492606
 
  占公司有表決權股份總數的比例(%
 
  6.52
 
  (三)本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定,公司董事長劉建順先生主持本次會議。
 
  (四)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況:公司在任董事11人,出席8人,董事陳紀鵬先生、獨立董事盧永華先生和獨立董事童錦治女士因公務繁忙,未能出席此次會議;公司在任監事5人,出席5人;董事會秘書林紹碧先生出席本次會議;公司其他高管均列席本次會議。
 
  二、 提案審議情況
 
  1、審議通過《關於豁免履行管理層激勵計劃承諾的議案》
 
  表決結果:本議案迴避表決95864880股;同意10210260股,占出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的97.31%;反對282346股;棄權0股。
 
  2、審議通過《關於補選葉少琴、鄭學軍為公司獨立董事議案》;
 
  表決結果:候選獨立董事葉少琴女士獲同意票97024995股,占出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的91.22%
 
  候選獨立董事鄭學軍先生獲同意票97024995股,占出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的91.22%
 
  根據公司股東代表、監事及本所律師對錶決結果所做的清點、上證所信息網絡有限公司提供的本次股東大會網絡投票表決結果及本所律師核查,本次​​股東大會作出的決議中,第1項議案為特別決議,經出席本次股東大會股東所持股份10210260股通過,超過出席本次股東大會股東所持有效表決權的三分之二,其中出席現場會議股東所持表決權95864880股迴避表決,網絡投票股東所持股份10210260股同意,佔有效表決權股份的97.31%,網絡投票股東所持股份282346股反對,佔有效表決權股份的2.69%;第2項議案為普通決議,採用累積投票制,均經出席本次股東大會股東所持股份97024995股通過,超過出席本次股東大會股東所持有效表決權的二分之一,其中出席現場會議股東所持表決權95864880股同意,網絡投票股東所持股份1160115股同意。
 
  三、律師見證情況
 
  本公司聘請的北京市中瑞律師事務所許軍利、郭利芳律師對本次股東大會進行了現場見證,並出具了《北京市中瑞律師事務所關於漳州片仔癀藥業股份有限公司二零一四年第二次臨時股東大會法律意見書》中瑞證字[2014]PZH-03號,北京市中瑞律師事務所律師認為:本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定,召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
 
  四、上網公告附件
 
  《北京市中瑞律師事務所關於漳州片仔癀藥業股份有限公司二零一四年第二次臨時股東大會法律意見書》中瑞證字[2014]PZH-03號。
 
  特此公告。
 
  漳州片仔癀藥業股份有限公司
 
  2014616
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